PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML

KORZYŚCI WYBORU PAKIETU:

  • dostęp do kursów aż  28 dni!
  • szybka wysyłka świadectw ukończenia kursów od 1 do 5 dni roboczych**

959,00  z VAT

Opis

Zdobądź umiejętności i uprawnienia do obrotu złotem w kilka dni!

PAKIET KURSÓW ZAWIERA:

Kurs obrotu złotem dewizowym

Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Program:

  1. Kruszce wprowadzenie
  2. Złoto dewizowe
    • Najważniejsze zagadnienia
    • Metody sprawdzania autentyczności złota
    • Obliczanie próby złota i srebra
  3. Srebro
    • Najważniejsze zagadnienia
    • Metody sprawdzania autentyczności srebra
  4. Platyna dewizowa
    • Najważniejsze zagadnienia
  5. Systemy i cechy probiercze
    • Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
    • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
    • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
      • Belgia
      • Bułgaria
      • Chorwacja
      • Cypr
      • Czechy
      • Dania
      • Estonia
      • Finlandia
      • Francja
      • Hiszpania
      • Holandia
      • Irlandia
      • Litwa
      • Łotwa
      • Malta
      • Portugalia
      • Rumunia
      • Słowacja
      • Słowenia
      • Szwecja
      • Węgry
      • Wielka Brytania
  6. Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
    • Prawo dewizowe
    • Kodeks karny
    • Kodeks karny skarbowy
    • Prawo probiercze
    • Podatek od towarów i usług
  7. Działalność Kantorowa
    • Zakładanie działalności kantorowej
    • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
  8. Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające.

Aktywność czasowa w kursie: 18 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność czasową znajduje się na stronie z kursem.

Czas dostępu do kursu: 28 dni (od dnia wysłania dostępu).Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Warunki ukończenia kursu:

  • zapoznanie się z wszystkimi materiałami szkoleniowymi i aktywność  czasowa w kursie  minimum 18 h zegarowych,
  • wykonanie każdego testu, egzaminu i  każdego zadania praktycznego na minimum 80% (egzamin 2 próby)

Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.

Czas dostępu do kursu: 28 dni (od dnia wysłania dostępu).Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Program:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  2. Terroryzm i metody jego finansowania.
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
  5. Nietypowe działania Klientów.
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
  7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  11. Krajowa ocena ryzyka.
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
  17. Kontrola instytucji obowiązanych.
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
  19. Biblioteka AML.
  20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością  czasową w ofercie,
  • wykonanie każdego ćwiczenia  na minimum 80% i testu na minimum 80%

Poziom trudności: średniozaawansowany/zaawansowany (kursy nie zawierają elementów strategii spzredaży produktowej)

 

**Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U  z 2014 r.poz 622). Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Indexed Articles