PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML (e-learning)

Korzyści:

  • Dostęp do kursów aż  21 dni na platformie edukacyjnej  , która działa 24/7!
  • Zdobycie wiedzy, umiejętności,ukończenie kursu stanowi podstawę uzyskania uprawień do obrotu złotem,
  • Wysyłka dokumentów potwierdzających  ukończenie szkoleń  w terminie  do 7 dni roboczych**

Zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nowe kompetencje już dziś!

899,00  z VAT

Opis

 

PAKIET KURSÓW ZAWIERA:

Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Program:

  1. Kruszce wprowadzenie
  2. Złoto dewizowe
    • Najważniejsze zagadnienia
    • Metody sprawdzania autentyczności złota
    • Obliczanie próby złota i srebra
  3. Srebro
    • Najważniejsze zagadnienia
    • Metody sprawdzania autentyczności srebra
  4. Platyna dewizowa
    • Najważniejsze zagadnienia
  5. Systemy i cechy probiercze
    • Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
    • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
    • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
      • Belgia
      • Bułgaria
      • Chorwacja
      • Cypr
      • Czechy
      • Dania
      • Estonia
      • Finlandia
      • Francja
      • Hiszpania
      • Holandia
      • Irlandia
      • Litwa
      • Łotwa
      • Malta
      • Portugalia
      • Rumunia
      • Słowacja
      • Słowenia
      • Szwecja
      • Węgry
      • Wielka Brytania
  6. Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
    • Prawo dewizowe
    • Kodeks karny
    • Kodeks karny skarbowy
    • Prawo probiercze
    • Podatek od towarów i usług
  7. Działalność Kantorowa
    • Zakładanie działalności kantorowej
    • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
  8. Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające.

Aktywność czasowa w kursie: min. 18 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność czasową znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki.System zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu do kursu: 21 dni (od dnia wysłania dostępu). Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany (kurs nie zawiera elementów strategii  sprzedaży produktowej!)

Warunki ukończenia kursu:

  • zapoznanie się z wszystkimi materiałami szkoleniowymi i aktywność  czasowa w kursie  minimum 18 h zegarowych,
  • wykonanie każdego testu, egzaminu i  każdego zadania praktycznego na minimum 80% (egzamin 2 próby)

Szczegóły oferty KOZD https://kursykasjerskie.pl/produkt/kurs-obrotu-zlotem-dewizowym-e-learning/

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki.System zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu do kursu: 21 dni licząc od dnia wysłania dostępu. Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Program:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  2. Terroryzm i metody jego finansowania.
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
  5. Nietypowe działania Klientów.
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
  7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  11. Krajowa ocena ryzyka.
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
  17. Kontrola instytucji obowiązanych.
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
  19. Biblioteka AML.
  20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością  czasową w tej ofercie (min. 12h),
  • wykonanie każdego ćwiczenia  na minimum 80% i testu na minimum 80%

Poziom trudności: od średniozaawansowany/zaawansowany (w/w kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML (e-learning)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Indexed Articles