PAKIET KWZ 7 walut+AML
W skład pakietu wchodzą kursy:
- Kasjer walutowo-złotówkowy – 7 walut (e-learning)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
Zdobądź nowe uprawnienia nawet w kilka dni!
859,00 zł z VAT
Opis
PAKIET kursów dla pracowników kantorów
W skład pakietu wchodzą:
Kasjer walutowo-złotówkowy – 7 walut (e-learning)
Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.
Aktywność czasowa w kursie: 22 h zegarowych
Dostęp do kursu: 28 dni (licząc od dnia wysłania dostępu)
Część 1
- Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
- Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
- Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.
Część 2
- Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.– banknoty obiegowe o różnych nominałach– monety obiegowe i okolicznościowe
- Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
- Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
- Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
- Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
- Dolar kanadyjski – Wzory i zabezpieczenia
- Czeska korona – Wzory i zabezpieczenia.
Część 3
- Wprowadzenie do działalności kantorowej.
- Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.
Część 4
- Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.
Część 5
Test praktyczny i ćwiczenia sprawdzające.
Warunki ukończenia kursu:
– zapoznanie się z całym materiałem i aktywność w kursie 22 h,
– wykonanie każdego testu i egzaminu na min. 80% (3 próby każdego testu, 2 próby egzaminu)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych
Dostęp do kursu: 28 dni (licząc od dnia wysłania dostępu)
Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Terroryzm i metody jego finansowania.
- Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
- Nietypowe działania Klientów.
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
- Rola i zadania instytucji obowiązanych.
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
- Krajowa ocena ryzyka.
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
- Kontrola instytucji obowiązanych.
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
- Biblioteka AML.
- Testy i ćwiczenia praktyczne.
Warunki ukończenia:
– zapoznanie się z całym materiałem i aktywność w kursie 12 h,
– wykonanie każdego testu na min. 80% ( 3 próby testów)
Korzyści z wyboru pakietu
- Wydłużony dostęp do kursów aż 28 dni!
- Niższa cena!
- Po ukończeniu kursów szybka wysyłka świadectw ukończenia kursów od 1 do 3 dni roboczych**
** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.