PAKIET KWZ 5 walut+AML CFT (e-learning)+ fiszki kasjera

Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Aktywność czasowa w kursie:  uzyskanie minimum 18 h zegarowych na kontrolerze czasu.Kontroler czasu zliczający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki.Naukę można przerwać, a potem do niej wrócić.System zapisuje każdą aktywność

Czas dostępu do kursu: 21 dni (od dnia wysłania dostępu)

Program kursu:

Część 1

1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

Część 2

1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.- banknoty obiegowe o różnych nominałach- monety obiegowe i okolicznościowe
2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.

Część 3

1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

Część 4

1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

Część 5

Test praktyczny  i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki ukończenia:

– zapoznanie się z całym materiałem  i aktywność w kursie 18 h,

– wykonanie testów  praktycznych i egzaminu na min. 80% ( 3 próby każdego testu i 2 próby egzaminu)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych

Czas dostępu: 21 dni (od dnia wysłania dostępu)

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10. Krajowa ocena ryzyka.
11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16. Kontrola instytucji obowiązanych.
17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18. Biblioteka AML.
19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do kryptowaluty.
8. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in RODO).
   
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
13. Krajowa ocena ryzyka.
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
19. Kontrola instytucji obowiązanych.
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
21. Biblioteka AML.
22. Testy i ćwiczenia praktyczne.