Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
UWAGA!!! Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2023 r.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
- szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,
- dostęp 21 lub 28 dni* na platformie szkoleniowej, która działa 24/7,
- materiały teoretyczne i praktyczne na bieżąco aktualizowane i zgodne z aktualnym stanem prawnym.
299,00 zł – 399,00 zł z VAT
Opis
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
UWAGA! Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2023 r.
Kategoria: Edukacja finansowa
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Jak zapisać się na kurs?
- Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.
Aktywność czasowa w kursie: min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu zliczający aktywność znajduje się na stronie z kursem.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez 21 lub 28 dni od dnia wyslania dostępów do szkolenia na adres email.
Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testami praktycznymi.
Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Terroryzm i metody jego finansowania.
- Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
- Nietypowe działania Klientów.
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
- Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
- Rola i zadania instytucji obowiązanych.
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
- Krajowa ocena ryzyka.
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
- Kontrola instytucji obowiązanych.
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
- Biblioteka AML.
- Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Szkolenie skierowane jest również do:
- osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
- osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
- osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowe itp.
Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany
Warunki ukończenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
- wykonanie każdego ćwiczenia i każdego testu na minimum 80%
Korzyści:
- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi
Poziom trudności: średniozaawansowany/zaawansowany
Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!
3 opinie dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
Indexed Articles
- Co to jest szkolenie internetowe?
- Co zrobić, aby prawidłowo wykonać kurs?
- Czy ceny na sklepie zawierają już podatek?
- Czy mogę otrzymać fakturę proforma?
- Czy muszę zmienić hasło dostępu?
- Czy otrzymam fakturę?
- Czy po skończonym szkoleniu mogę otrzymać duplikat dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu?
- Czy trzeba wykonać od razu cały kurs?
- Czy wyniki w kursach są weryfikowane?
- Czy wysłany dostęp można odroczyć?
- Czy za płatność przy pomocy bramki Tpay.com pobierana jest dodatkowa opłata?
- Jaka jest różnica między kursem kasjera robionym przez Internet, a tym w formie stacjonarnej?
- Jakie oprogramowanie trzeba posiadać do wykonania kursu?
- Jakie szkolenia potrzebne są do otwarcia kantoru?
- Jak przebiega nauka?
- Jak sprawdzić, czy wykonałem/am wszystkie zadania potrzebne do ukończenia kursu?
- Jak szybko otrzymam zaświadczenie ukończenia szkolenia?
- Jak uzyskać pomoc w sprawie szkoleń?
- Jak wygląda nauka po wykupieniu pakietu kursów?
- Jak wykupić dostęp do szkolenia?
- Jak zrobić szkolenie na telefonie?
Jerzy –
Materiały ok, pkt 5.
Serhii (zweryfikowany) –
5
Tadeusz (zweryfikowany) –
Bardzo dużo wiedzy potrzebnej do prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Profesjonalnie.Oceniam na 5.