Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis

 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

UWAGA! Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2023 r.

Kategoria: Edukacja finansowa

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na kurs?

1. Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Aktywność czasowa w kursie:  min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu zliczający aktywność znajduje się na stronie z kursem.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej  partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez 21  lub 28  dni od dnia wyslania dostępów do szkolenia na adres email.

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi  (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami  przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testami praktycznymi.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
11. Krajowa ocena ryzyka.
12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
17. Kontrola instytucji obowiązanych.
18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
19. Biblioteka AML.
20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest również do:

• osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
• osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
• osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowe itp.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany

Warunki ukończenia:

• zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością  czasową w ofercie,
• wykonanie każdego ćwiczenia i każdego  testu na minimum 80%
  

Korzyści:

• szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

Poziom trudności: średniozaawansowany/zaawansowany

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!