PAKIET KWZ 9 walut +AML (e-learning)

Korzyści  wyboru pakietu:

  • Wydłużony dostęp do szkoleń aż 21 dni!
  • Zdobycie wiedzy, umiejętności, uprawnień w kilka dni,
  • Po prawidłowym ukończeniu szkoleń, wysyłka dokumentów   do 7 dni roboczych**

Zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nowe kompetencje już dziś!

 

999,00  z VAT

Opis

PAKIET KURSÓW ZAWIERA:

Kasjer walutowo-złotówkowy – 9 walut  (e-learning)

Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Aktywność czasowa w kursie: min.27 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. System zapisuje każdą aktywność.

Dostęp do kursu: 21 dni (licząc od dnia wysłania dostępu). Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Program kursu:

Część 1

  1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
  2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
  3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

Część 2

  1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.
  2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
  3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
  4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
  5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
  6. Dolar kanadyjski – Wzory i zabezpieczenia.
  7. Czeska korona – Wzory i zabezpieczenia.
  8. Hrywna ukraińska – Wzory i zabezpieczenia.
  9. Dolar australijski – Wzory i zabezpieczenia.

Część 3

  1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
  2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

Część 4

  1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

Część 5

Test praktyczny  i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki ukończenia kursu:

– zapoznanie się z całym materiałem i aktywność czasowa  w kursie  min. 27 h zegarowych,

– wykonanie każdego testu/ćwiczenia na minimum 80%  i egzaminu na minimum  80% (3 próby każdego testu/ćwiczenia, 2 próby egzaminu)

Szczegóły oferty: KWZ9 https://kursykasjerskie.pl/produkt/kwz-9-walut-e-learning/

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. System zapisuje każdą aktywność.

Dostęp do kursu: 21 dni (licząc od dnia wysłania dostępu).Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  2. Terroryzm i metody jego finansowania.
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
  5. Nietypowe działania Klientów.
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
  7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  11. Krajowa ocena ryzyka.
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
  17. Kontrola instytucji obowiązanych.
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
  19. Biblioteka AML.
  20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia kursu:
– zapoznanie się z całym materiałem i aktywność czasowa w kursie  min.12 h zegarowych,
– wykonanie każdego testu i ćwiczenia na minimum 80%

Poziom trudności: od średniozaawansowany/zaawansowany (kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

** 

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

 

Indexed Articles