Przeciwdziałanie praniu pieniędzy  (e-learning)

Opis

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy  (e-learning)

Szkolenia  „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze „spełnia wymogi programu szkoleniowego wynikające z art. 52 Ustawy z 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późniejszymi zmianami.

Kategoria: Edukacja finansowa

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych.

Jak zapisać się na kurs?

1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (hasło, login, link do platformy szkoleniowej) na wskazany adres email oraz  fakturę końcową.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Aktywność czasowa w kursie:  uzyskanie min. 12 h.Samodzielna decyzja o tempie nauki.Naukę można przerwać a potem do niej wrócić.System zapisuje każdą aktywność.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej  partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez 21 dni  licząc od dnia wysłania dostępów do szkolenia na  wskazany adres email uczestnika.

Uczestnik na platformie edukacyjnej  samodzielnie zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi  (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami  przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testami praktycznymi.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in RODO).
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
9. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
12. Krajowa ocena ryzyka.
13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
18. Kontrola instytucji obowiązanych.
19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
20. Biblioteka AML.
21. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Dokument akceptowany przez instytucje prywatne/państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest między innymi  do:

• przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych,
• osób na stanowiskach  kasjera w firmach i instytucjach, prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowe itp.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

1. zapoznanie się z pełną zawartością materiałów szkolenia,
2. wykonanie każdego ćwiczenia na min. 80% i każdego  testu na minimum 80%. Po spełnieniu  warunków udział jest weryfikowany.

Korzyści:

• szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY MOŻNA SZKOLENIE SKOŃCZYĆ WCZEŚNIEJ? Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 21 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające z nieograniczoną liczbą podejść.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autor szkolenia:Trener-Praktyk ds. AML