Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Zgodnie z Ustawą AML szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w branży kantorowej!

Kategoria: Edukacja finansowa

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na kurs?

1. Kliknąć „dodaj do koszyka” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia(hasło, login, link do szkolenia)  na adres email oraz właściwą fakturę.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych na wskazany adres email uczestnika licząc od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej  www.brudnepieniadze.pl przez 21  lub 28  dni  licząc od dnia wysłania dostępów do szkolenia na wskazany adres email uczestnika.

Uczestnik na platformie do nauki samodzielniezapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim,filmami instruktażowymi,plikami merytorycznymi(pdflub doc.),katalogami,grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami,planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testami praktycznymi.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do kryptowaluty.
8. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in RODO).
   
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
13. Krajowa ocena ryzyka.
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
19. Kontrola instytucji obowiązanych.
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
21. Biblioteka AML.
22. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Dokument akceptowany przez instytucje prywatne/państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych.

Szkolenie skierowane jest również do:

• osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
• osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
• osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowe itp.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

1. zapoznanie się z pełną zawartością materiałów szkolenia,
2. wykonanie każdego ćwiczenia na min. 80% i każdego  testu na minimum 80%. Po spełnieniu  warunków udział jest weryfikowany.
   

Korzyści:

• szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały, AKTUALNE na 2026r.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające z nieograniczoną liczbą podejść.

Autor szkolenia: Trener-Praktyk ds. AML