PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML (e-learning)

Zgodnie z Ustawą  Prawo Dewizowe i Ustawą AML szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w branży kantorowej w zakresie sprzedaży złota!

Jak zapisać się na szkolenia?

1. Kliknąć „dodaj do koszyka” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia) na adres email oraz właściwą fakturę.

Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 szkolenia:

Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Program:

1. Kruszce wprowadzenie
2. Złoto dewizowe
   • Najważniejsze zagadnienia
   • Metody sprawdzania autentyczności złota
   • Obliczanie próby złota i srebra
3. Srebro
   • Najważniejsze zagadnienia
   • Metody sprawdzania autentyczności srebra
4. Platyna dewizowa
   • Najważniejsze zagadnienia
5. Systemy i cechy probiercze
   • Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
   • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
   • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
     • Belgia
     • Bułgaria
     • Chorwacja
     • Cypr
     • Czechy
     • Dania
     • Estonia
     • Finlandia
     • Francja
     • Hiszpania
     • Holandia
     • Irlandia
     • Litwa
     • Łotwa
     • Malta
     • Portugalia
     • Rumunia
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Szwecja
     • Węgry
     • Wielka Brytania
6. Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
   • Prawo dewizowe
   • Kodeks karny
   • Kodeks karny skarbowy
   • Prawo probiercze
   • Podatek od towarów i usług
7. Działalność Kantorowa
   • Zakładanie działalności kantorowej
   • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające.

Aktywność czasowa w kursie: uzyskanie min. 18 h zegarowych na kontrolerze czasu. Kontroler czasu odmierzający aktywność czasową znajduje się na stronie z kursem. Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. Naukę można przerwać,  a potem do niej wrócić.System zapisuje każdą aktywność uczestnika.

Czas dostępu do kursu: 21 dni. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych na wskazany adres email uczestnika licząc od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany (kurs nie zawiera elementów strategii  sprzedaży produktowej/przemysłowej!)

Warunki ukończenia kursu:

1. zapoznanie się z wszystkimi materiałami szkoleniowymi
2. uzyskanie aktywności  czasowej  na kontrolerze czasu w kursie  minimum 18 h zegarowych,
3. wykonanie każdego testu na minimum 80%, egzaminu na minimum 80%  i  każdego zadania praktycznego na ocenę minimum 80% (egzamin 2 próby, 6 zadań praktycznych).Po spełnieniu 3 warunków udział jest weryfikowany.

Szczegóły oferty KOZD https://kursykasjerskie.pl/produkt/kurs-obrotu-zlotem-dewizowym-e-learning/

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy  (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: uzyskanie min. 12 h zegarowych.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. System zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu do kursu: 21 dni. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych na wskazany adres email uczestnika licząc od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Program:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do kryptowaluty.
8. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in RODO)
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
13. Krajowa ocena ryzyka.
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
19. Kontrola instytucji obowiązanych.
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
21. Biblioteka AML.
22. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:

1.  Zapoznanie się z całym materiałem w szkoleniu
2. Wykonanie każdego testu na minimum 80% i każdego ćwiczenia na minimum 80%.Po spełnieniu warunków udział jest weryfikowany.

Poziom trudności: od średniozaawansowany/zaawansowany (w/w kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej/przemysłowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

• Brak przeszkolenia też w zakresie AML to poważne ryzyko prawne i finansowe, ponieważ szkolenia są obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Niespełnienie tego obowiązku może prowadzić do wysokich kar finansowych!

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje indywidualne rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe z późniejszymi zmianami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.