PAKIET KWZ 5 walut+AML (e-learning)+ fiszki kasjera

Opis

Jak zapisać się na szkolenie?

1. Kliknąć „dodaj do koszyka” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia) na adres email oraz właściwą fakturę.

Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 szkolenia + fiszki kasjera:

Kasjer walutowo-złotówkowy (e-learning)

Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Aktywność czasowa w kursie: uzyskanie minimum 18 h zegarowych na  kontrolerze czasu, który jest  na platformie z kursem. Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. Naukę można przerwać a potem do niej wrócić, system zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu do kursu: 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.Możliwość swobodnego powrotu do wybranych treści szkolenia w czasie trwania  21 dostępu do szkolenia.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany (kurs nie zawiera elementów strategii  sprzedaży produktowej!)

Program kursu:

Część 1

1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

Część 2

1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.- banknoty obiegowe o różnych nominałach- monety obiegowe i okolicznościowe
2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.

Część 3

1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

Część 4

1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

Część 5

Egzamin praktyczny  i testy sprawdzające.

Warunki ukończenia:

1. zapoznanie się z całym materiałem w kursie,
2. uzyskanie aktywność czasowa w kursie na kontrolerze czasu min. 18 h,
3. wykonanie każdego testu/ćwiczenia na minimum 80%  i egzaminu na minimum  80% (3 próby każdego testu/ćwiczenia, 2 próby egzaminu) Po spełnieniu tych 3 warunków udział jest weryfikowany.

Szczegóły oferty KWZ https://kursykasjerskie.pl/produkt/kwz/

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Czas dostępu: 21 dni od dnia wysłania dostępu. Możliwość swobodnego powrotu do wybranych treści szkolenia w czasie trwania  21 dostępu do szkolenia.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do kryptowaluty.
8. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in RODO)
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
13. Krajowa ocena ryzyka.
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
19. Kontrola instytucji obowiązanych.
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
21. Biblioteka AML.
22. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:

1. zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia
2. wykonanie każdego ćwiczenia na minimum 80%  i każdego  testu na minimum 80%. Po spełnieniu tych warunków udział jest weryfikowany.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych/internetowych.

Poziom zaawansowania:  od średniozaawansowany (kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

• Brak przeszkolenia też w zakresie AML to poważne ryzyko prawne i finansowe, ponieważ szkolenia są obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Niespełnienie tego obowiązku może prowadzić do wysokich kar finansowych!

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe   z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.