PAKIET KWZ 9 walut +AML (e-learning)+ fiszki kasjera

Opis

Zgodnie z Ustawą o prawie dewizowym szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w branży kantorowej!

Jak zapisać się na szkolenie?

1. Kliknąć „dodaj do koszyka” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia) na adres email oraz właściwą fakturę.

Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 SZKOLENIA+FISZKI KASJERA:

Kasjer walutowo-złotówkowy – 9 walut  (e-learning)

Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Aktywność czasowa w kursie: uzyskanie minimum 27 h zegarowych na  kontrolerze czasu, który jest  na platformie z kursem. Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. Naukę można przerwać a potem do niej wrócić, system zapisuje każdą aktywność.

Dostęp do kursu: 21 dni . Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych na wskazany adres email uczestnika licząc od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.Możliwość swobodnego powrotu do wybranych treści szkolenia w czasie trwania  21 dostępu do szkolenia.

Program kursu:

Część 1

1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

Część 2

1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.
2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
6. Dolar kanadyjski – Wzory i zabezpieczenia.
7. Czeska korona – Wzory i zabezpieczenia.
8. Hrywna ukraińska – Wzory i zabezpieczenia.
9. Dolar australijski – Wzory i zabezpieczenia.

Część 3

1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

Część 4

1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

Część 5

Test praktyczny  i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki ukończenia kursu:

– zapoznanie się z całym materiałem i
– uzyskanie aktywności  czasowej  w kursie  czyli na kontrolerze czasu  min. 27 h zegarowych,
– wykonanie każdego testu/ćwiczenia na minimum 80%  i egzaminu na minimum  80% (3 próby każdego testu/ćwiczenia, 2 próby egzaminu). Po spełnieniu tych 3 warunków udział jest weryfikowany.

Szczegóły oferty: KWZ9 https://kursykasjerskie.pl/produkt/kwz-9-walut-e-learning/

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Dostęp do kursu: 21 dni.Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych na wskazany adres email uczestnika licząc od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.Możliwość swobodnego powrotu do wybranych treści szkolenia w czasie trwania  21 dostępu do szkolenia.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do kryptowaluty.
8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.(m.in. RODO)
9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
10. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
13. Krajowa ocena ryzyka.
14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
19. Kontrola instytucji obowiązanych.
20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
21. Biblioteka AML.
22. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia kursu:
– zapoznanie się z całym materiałem w szkoleniu
– wykonanie każdego testu i ćwiczenia na minimum 80% .Po spełnieniu tych  warunków udział jest weryfikowany.

Poziom trudności: od średniozaawansowany/zaawansowany (kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

• Brak przeszkolenia też w zakresie AML to poważne ryzyko prawne i finansowe, ponieważ szkolenia są obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Niespełnienie tego obowiązku może prowadzić do wysokich kar finansowych!

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Dokumenty akceptowane przez instytucje prywatne/publiczne.