PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML

Opis

Zdobądź umiejętności i uprawnienia do obrotu złotem w kilka dni!

PAKIET KURSÓW ZAWIERA:

Kurs obrotu złotem dewizowym

Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Program:

1. Kruszce wprowadzenie
2. Złoto dewizowe
   • Najważniejsze zagadnienia
   • Metody sprawdzania autentyczności złota
   • Obliczanie próby złota i srebra
3. Srebro
   • Najważniejsze zagadnienia
   • Metody sprawdzania autentyczności srebra
4. Platyna dewizowa
   • Najważniejsze zagadnienia
5. Systemy i cechy probiercze
   • Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
   • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
   • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
     • Belgia
     • Bułgaria
     • Chorwacja
     • Cypr
     • Czechy
     • Dania
     • Estonia
     • Finlandia
     • Francja
     • Hiszpania
     • Holandia
     • Irlandia
     • Litwa
     • Łotwa
     • Malta
     • Portugalia
     • Rumunia
     • Słowacja
     • Słowenia
     • Szwecja
     • Węgry
     • Wielka Brytania
6. Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
   • Prawo dewizowe
   • Kodeks karny
   • Kodeks karny skarbowy
   • Prawo probiercze
   • Podatek od towarów i usług
7. Działalność Kantorowa
   • Zakładanie działalności kantorowej
   • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające.

Aktywność czasowa w kursie: 18 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność czasową znajduje się na stronie z kursem.

Czas dostępu do kursu: 28 dni (od dnia wysłania dostępu).Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Warunki ukończenia kursu:

• zapoznanie się z wszystkimi materiałami szkoleniowymi i aktywność  czasowa w kursie  minimum 18 h zegarowych,
• wykonanie każdego testu, egzaminu i  każdego zadania praktycznego na minimum 80% (egzamin 2 próby)

Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.

Czas dostępu do kursu: 28 dni (od dnia wysłania dostępu).Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Program:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
11. Krajowa ocena ryzyka.
12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
17. Kontrola instytucji obowiązanych.
18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
19. Biblioteka AML.
20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:

• zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością  czasową w ofercie,
• wykonanie każdego ćwiczenia  na minimum 80% i testu na minimum 80%

**Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U  z 2014 r.poz 622). Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.